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北京日報客戶端 | 記者 張蕾

2月15日，北京鐵路公安局通報了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金流水達(dá)360多億，抓獲嫌疑人56名，查明參賭人員1萬余人。為了偵破這起案件，北京鐵路警方歷時9個月，轉(zhuǎn)戰(zhàn)6省11市。截至目前，已有38名涉案人員被移送起訴，案件正在進(jìn)一步辦理中。

(資料圖片)

2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中發(fā)現(xiàn)，在北京站二樓的一個網(wǎng)吧，有一名女子正在進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)賭博活動，隨即上前詢問情況：“這都是你投注的嗎？”“嗯?！薄澳惆彦X轉(zhuǎn)給誰？”“手機上的一個人，我不認(rèn)識他。我把錢轉(zhuǎn)給他后，他把錢充到這里面?！?/p>

女子名叫丁某，她告訴民警，自己在2014年通過微信添加了一個網(wǎng)名為“通寶”的人，在他的指引下進(jìn)入賭博網(wǎng)站進(jìn)行非法賭博。幾年時間，已陸續(xù)輸?shù)?4萬余元。

案件引起民警的警覺，立即將線索上報。北京鐵路公安局迅速抽調(diào)精干警力，成立了專案組。經(jīng)過調(diào)查，一個隱藏在賭博網(wǎng)站背后的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙逐漸浮出水面。

北京鐵路公安局北京公安處刑警支隊副支隊長李淳達(dá)介紹，專案組偵查發(fā)現(xiàn)，賭博網(wǎng)站的服務(wù)器架設(shè)在境外，主要為了規(guī)避國內(nèi)的監(jiān)管和偵查打擊。他們有專人進(jìn)行24小時客服服務(wù)，還在網(wǎng)上大肆發(fā)布廣告，吸引賭客進(jìn)行賭博，他們還購買了大量銀行賬戶收取賭資。

專案組從資金流向入手，在福建某地發(fā)現(xiàn)一個專門為境外賭博犯罪集團(tuán)提供支付結(jié)算服務(wù)的團(tuán)伙，該團(tuán)伙以陳某為首。陳某手上握有多個銀行賬號，專門用于為賭博網(wǎng)站收取賭資。他在收到傭金后，會抽取部分“好處費”，剩下的錢再分配給其他團(tuán)伙成員。

“陳某團(tuán)伙提供了100多個付款賬戶給境外賭博犯罪集團(tuán)，涉案流水就達(dá)1億多?！崩畲具_(dá)介紹，陳某以每個月1000元的價格從他人手中收購結(jié)算賬戶，再將這些賬戶以每月4000元的價格租售給境外賭博犯罪集團(tuán)，同時他也為犯罪集團(tuán)進(jìn)行賭資轉(zhuǎn)移及轉(zhuǎn)賬服務(wù)。

2021年4月，專案組前往福建將陳某團(tuán)伙9人抓獲。通過追蹤資金鏈，偵查員順藤摸瓜進(jìn)而發(fā)現(xiàn)，流入陳某團(tuán)伙賬戶的賭資在經(jīng)過多次轉(zhuǎn)手后進(jìn)入了多個可疑賬戶，上述賬戶單月流水可達(dá)上千萬元。專案組判斷，其背后定有一條為境外賭博團(tuán)伙提供資金結(jié)算的通道。

“通過對賭資的偵查，我們發(fā)現(xiàn)，除了陳某這些人的銀行賬戶之外，還有一些賬戶掌握在境外賭博集團(tuán)手里?！崩畲具_(dá)介紹，專案組通過這些賬戶，又發(fā)現(xiàn)了嫌疑人楊某、張某等人。

歷經(jīng)數(shù)月，專案組成員先后在山西晉城、山西長治、山東聊城等地，抓獲為境外賭博犯罪團(tuán)伙提供支付賬戶的楊某團(tuán)伙和張某團(tuán)伙。同時，打掉了一個專門為境外賭博團(tuán)伙進(jìn)行資金提取的蘇某等7人犯罪團(tuán)伙。通過對上述團(tuán)伙掌握的各類賬戶進(jìn)行梳理，專案組發(fā)現(xiàn)了用于提供賭資流轉(zhuǎn)的銀行賬戶160余個，涉案流水共計360多億元。

在對賭博犯罪集團(tuán)及其資金通道進(jìn)行偵查的過程中，專案組發(fā)現(xiàn)了一個相對隱蔽的黑色產(chǎn)業(yè)鏈：有人專門出售對公賬戶，注冊空殼公司，對賭資進(jìn)行轉(zhuǎn)移和清洗。

在徹底摸清跨境賭博犯罪集團(tuán)的人員架構(gòu)、犯罪模式及相關(guān)犯罪事實后，專案組進(jìn)行了集中收網(wǎng)——在福建省多地抓獲組織開展跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的曾某某、鄭某某等14名主要犯罪嫌疑人。他們都在境外工作過，都是賭博網(wǎng)站的主管。隨著犯罪集團(tuán)的瓦解，如今，相關(guān)賭博網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉。

去年8月31日，最后2名涉案人員被北京鐵路警方押解回京。目前，已有38名涉案人員被移送起訴，案件正在進(jìn)一步辦理中。