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全國(guó)斷卡行動(dòng)出實(shí)招 把控開(kāi)戶環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)布日期： 2021-01-05 16:11:40 來(lái)源： 河北新聞網(wǎng)

近期針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì)和“兩卡”違法犯罪的嚴(yán)重危害，國(guó)務(wù)院聯(lián)席會(huì)議決定，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展以打擊整治“兩卡”違法犯罪活動(dòng)為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。中國(guó)銀行南宮支行敏捷反應(yīng)、快速行動(dòng)，全力落實(shí)監(jiān)管部門要求，以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)金融安全、凈化金融環(huán)境。

1、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)信息宣傳。

在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置張貼《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》，對(duì)于新增客戶及時(shí)簽訂賬戶安全風(fēng)險(xiǎn)提示單，強(qiáng)調(diào)出租、出售、購(gòu)買銀行賬戶的嚴(yán)重后果和懲戒措施。

2、把控開(kāi)戶環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。

該行落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)于新開(kāi)個(gè)人賬戶，嚴(yán)格審核客戶身份證件，確認(rèn)賬戶真實(shí)用途，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)于新開(kāi)企業(yè)賬戶，安排專人進(jìn)行上門核實(shí)，認(rèn)真做好雙錄工作，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)性和賬戶使用的合規(guī)性。

3、做好存量賬戶排查。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙離不開(kāi)資金流這個(gè)關(guān)鍵要素，該行對(duì)于存量個(gè)人和企業(yè)賬戶，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)排查，如果發(fā)現(xiàn)可疑賬戶及時(shí)進(jìn)行管控，全力打擊違法犯罪鏈條，維護(hù)金融環(huán)境安全。

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